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iComplyKYC ist eine AML-Lösung (Anti-money Laundering), die Unternehmen bei der Automatisierung der Compliance für Prozesse im Zusammenhang mit digitaler Finanzierung unterstützen soll. Die Lösung ermöglicht es Finanzdienstleistern, KYC-Daten zu sammeln oder zu analysieren, Kunden mit einzubeziehen und Risiken während des gesamten... Erfahre mehr über iComplyKYC
GetID ist eine Lösung, mit der du den Onboarding-Prozess für Kunden und Kundinnen beschleunigen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen und Betrug reduzieren kannst. Erfahre mehr über GetID
Clear View KYC ist eine cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Software, die Banken, Finanzinstituten, PSPs und Casinos dabei hilft, Finanzkriminalität und CTF (Counter Terrorism Financing) zu verhindern. Erfahre mehr über Clear View KYC
Neue Gesetze wie die 6. EU-Geldwäscherichtlinie oder das neue Geldwäscherei-Gesetz in der Schweiz sowie die Zunahme von Geldwäsche-Verdachtsfällen führen dazu, dass Compliance-Teams an ihre Grenzen stoßen. Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen müssen sich um wirksame Anti-Geldwäsche-Systeme kümmern, die mehr Digitalisierung ermöglichen.... Erfahre mehr über ACTICO Compliance Suite
Token of Trust ist eine cloudbasierte Lösung zur Geldwäschebekämpfung, die dem Online-Handel dabei hilft, Daten zu authentifizieren und die Identität von Einzelpersonen zu validieren. Die Lösung sammelt Informationen aus mehreren Quellen in einer einheitlichen Datenbank, sodass Nutzer das Verhalten mit realen und identifizierbaren Personen... Erfahre mehr über Token of Trust
NameScan ist eine Software zur Geldwäschebekämpfung, die Unternehmen unter anderem in den Branchen Immobilien und Rechtswesen dabei unterstützt, Wirtschaftskriminalität und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Einhaltung von Rechtsvorschriften zur Geldwäschebekämpfung mithilfe von Funktionen für die... Erfahre mehr über NameScan
DCS AML is a cloud-based anti-money laundering software designed to help businesses streamline transaction monitoring, risk management, and client onboarding operations. It enables organizations to ensure compliance with industry regulations and generate suspicious activity reports (SAR) using mathematical models and artificial intelligence (AI)... Erfahre mehr über DCS AML
Ondato ist eine cloudbasierte Compliance-Management-Lösung für Finanzinstitute, die Tools für Identitätsprüfung, Kunden-Onboarding, Datenvalidierung, Authentifizierung und mehr bietet. Die Tool-Suite umfasst unter anderem eine Foto- und Video-Identitätsprüfung sowie die biometrische Authentifizierung von Gesichtern. Erfahre mehr über Ondato
GlobalGateway ist eine AML- (Anti Money Laundering) und Identitätsprüfungsplattform für Unternehmen in verschiedenen Branchen, einschließlich Finanzdienstleistungen, E-Commerce, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Behörden. Die Lösung hilft Unternehmen, Compliance zu verwalten, Betrug zu reduzieren und Vertrauen bei potenziellen Kunden... Erfahre mehr über GlobalGateway
Die Softwarelösung erstellt einen automatisierten Workflow, der die Zeit und Kosten für GRC-Bemühungen reduziert und manuelle Arbeit, die Wartung mehrerer Excel-Tabellen usw. eliminiert. Die GRC-Lösung von ProcessGene™ wurde für Organisationen mit mehreren Niederlassungen basierend auf der Multi-Org-Technologie entwickelt. Erfahre mehr über ProcessGene GRC Software Suite
SEON. Fraud Fighters offers fraud prevention tools, which help businesses detect and prevent identity and financial frauds. The built-in AI-enabled workflows let organizations view fraud scores and define custom risk management rules to improve productivity and collaboration across teams. Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters
Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionsscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Erweiterte Analysen, Workflows und Fallmanagement fördern eine Kultur der Compliance. Erfahre mehr über Alessa
Überprüfe Online- oder Offline-Information über eine Person, um Betrüger zu entdecken, Fehlalarme zu vermeiden und Vorschriften einzuhalten. Erfahre mehr über Pipl
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. It provides AML screening and transaction monitoring solutions as well as global sanction and PEP screening services. Erfahre mehr über Sanction Scanner
Take a risk-based approach to monitoring transactions for illicit activity. Only SAS delivers high-performance analytics and multiple detection methods so you can monitor more risks – in very large data volumes – in minutes, not hours, to comply with anti-money laundering and counterterrorist financing regulations. And safeguard your institution’s... Erfahre mehr über SAS Anti-Money Laundering
Actimize's AML solution suite enables integrated AML lifecycle management while delivering insight across the customer lifecycle to ensure smart and cost-effective AML operations for a positive, holistic customer experience. Erfahre mehr über Actimize Platform
Provides an enterprise platform enabling efficient detection, investigation, and reporting of suspected money laundering and terrorist financing activity. The solution allows organizations such as banks, brokerage firms, and insurance companies to monitor customer transactions daily. Erfahre mehr über Oracle AML and Financial Crime Compliance Management
MemberCheck is a service designed specifically for non-bank financial industries to allow reporting entities to comply with Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing legislation in an efficient and cost effective manner. It utilises the most detailed and accurate global list, available today, of Politically Exposed Persons (PEPs),... Erfahre mehr über MemberCheck
AMLcheck is a money laundering and terrorism financing prevention software for organizations to protect themselves from money laundering activities Erfahre mehr über AMLcheck
FAD ist eine cloudbasierte Software, die Unternehmen bei der Erfassung, Validierung und Aufzeichnung elektronischer Signaturen in Übereinstimmung mit den branchenüblichen Vorschriften unterstützt. Manager können während der Vertragsunterzeichnungsprozesse Videos von Kunden aus der Ferne aufnehmen und so die Identität der Endnutzer authentifizieren... Erfahre mehr über FAD
Erfülle die Identitätsüberprüfungsanforderungen von KYC- (Know your Customer)- und AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) und erfreue deine Kundschaft. Das Unternehmen hat maßgeschneiderte Konfigurationen der Plattform erstellt, sodass du Mati anpassen kannst, um die richtige Balance aus Komfort und Sicherheit zu finden, die dem Risikoniveau... Erfahre mehr über Mati
TaxCalc is a tax practice management solution designed to help accountants, tax advisors, and finance professionals manage clients, calculate tax returns, prepare financial statements, and more. It enables finance teams file clients’ tax returns, validate entries, and monitor due dates. Erfahre mehr über TaxCalc
Wir sind auf die Finanzbranche fokussiert und verändern die Art, in der Banken, Kreditgenossenschaften und Sparkassen ihren technisch versierten Kunden dienen. Wähle Fiserv als Partner, um entscheidendes, innovatives Technologie Know-how im Bereich der Informationsmanagement-Produkten, Dienstleistungen und Verfahren zu gewinnen. Unsere... Erfahre mehr über FCRM Insurance
Mit der flexiblen, konfigurierbaren und weltweit eingesetzten Anti-Geldwäsche-Software von EastNets, die von über 600 Finanzinstituten und Unternehmen weltweit eingesetzt wird, kannst du die komplexen regulatorischen und zahlungstechnischen Herausforderungen von heute meistern. Erfahre mehr über EastNets
TONBELLER bietet Banken eine Lösung, um den Risiken und Ereignissen der Geldwäsche jederzeit und in jeder Phase effizient entgegenzuwirken. Geldwäscherisiken werden identifiziert, klassifiziert, Maßnahmen zugeordnet und für die Überprüfung umgesetzt. Spezifische Module führen eine anfängliche und fortlaufende Risikoklassifizierung für neue und... Erfahre mehr über Tonbeller
EVS knows that identity fraud prevention measures are most effective when fully integrated with the interactions that occur between a business and their customers. The identity verification solutions offered by EVS provide the flexibility, simplicity, and value required to empower businesses to realize this level of integration. Erfahre mehr über IdentiFlo
Digital iD™ by Australia Post has access to a wide range of industry and proprietary data sources to verify more customers, with less friction. Digital iD™ helps make it faster to onboard your customers and reduce dropout rates and the cost of verification. Erfahre mehr über Digital iD
SmartSearch ist eine cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Lösung (AML), die Unternehmen in Branchen wie Recht, Versicherung und Buchhaltung dabei unterstützt, die Einhaltung von Vorschriften einzuhalten und den finanziellen Schutz zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Kundenüberwachung, Kreditwarnungen, Erstellung von Arbeitsabläufen... Erfahre mehr über SmartSearch
TruNarrative is a cloud-based fraud detection solution designed to help businesses in banking, finance, and eCommerce industries maintain compliance during transactions. Key features include identity verification, risk assessment, account monitoring, eKYC, audit trails, and case management. Erfahre mehr über TruNarrative
Merlon is an anti-money laundering (AML) research platform that helps businesses leverage artificial intelligence (AI) technology to identify and assess financial or KYC (Know Your Customer) risks. Analysts can log their notes, decisions, and other activities to maintain audit trails. Erfahre mehr über Merlon
AU10TIX helps businesses in financial services, telecommunication, marketplaces, and other verticals streamline identity authentication operations. The platform lets users automate customer data verification processes, ensure compliance with statutory regulation, and avoid fraudulent activities. Erfahre mehr über AU10TIX
Pirani AML Suite is an AML suite designed to help businesses manage and streamline prevention of money laundering and terrorism financing across the organization. It offers various modules including Pirani Risk AML, Pirani Intelligence, Pirani Risk Profile, Pirani Monitor, and Pirani Compliance. Erfahre mehr über Pirani AML Suite
ClariLab betreibt die Plattform KYCnow als Service für die Finanzindustrie. KYCnow überprüft Neukunden in Hinsicht auf Risiken der Geldwäsche. Die Prüfung nach dem KYC-Standard („Know Your Customer“) erfolgt laut Anbieter einschließlich Zugriff auf das Transparenzregister automatisiert. Erfahre mehr über KYCnow
FaceMatch is a software development kit for biometric (face) identification applications. The built-in liveness detector supports the prevention of spoofing and photo deception. Faces can be compared, recognized, and verified in real-time. It is suitable for cloud and edge computing. Erfahre mehr über Face Match
CW360 is for institutions that regularly perform large volumes of payment transactions. It enables organizations to schedule payments and the software automatically screens transactions. The built-in workflows ensure that after the screening, the right people can authorize the payment. Erfahre mehr über CW360
Pascal is an AML software designed to help businesses in the finance sector use AI-enabled tools to prevent identity fraud. The solution enables administrators to identify relevant individuals combat money laundering in accordance with compliance standards Erfahre mehr über Pascal
Gen-iQ is an intelligent Multi-Factor identity verification and authentication platform that offers KYC and fraud prevention, watchlist screening, anti-money laundering, enhanced detection and transaction monitoring. Reduces risk and lowers costs. Erfahre mehr über Gen-iQ
Emlo Compliance is a cost-saving screening application highly recommended for all money services companies in securing transactions with customers. Erfahre mehr über Emlo Compliance
ForensicCloud is a cloud-based financial fraud detection software designed to help banks and businesses in the financial services industry identify, aggregate and remediate risks using a proprietary scoring model. Organizations can collect, verify and validate clients' details for know your customer (KYC) investigations and prevent money... Erfahre mehr über ForensicCloud
Fraudio is a pioneering cloud-based, SaaS solution designed to fight complex payment fraud and financial crime by using artificial intelligence, machine learning, and multi-dataset network effects. Erfahre mehr über Fraudio

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